VR彩票中石化石油机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

　　VR彩票本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整VR彩票，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司八届十八次董事会会议决定。

　　公司八届十八次董事会审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，决议召开公司2022年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备2022年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

　　根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2023年6月16日。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年6月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年6月16日上午9:15至2023年6月16日下午15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

　　（1）于股权登记日2023年6月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

　　上述议案已经公司八届十八次董事会会议和八届十六次监事会会议审议通过，议案详细内容见2023年4月28日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　上述第6项议案属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票VR彩票，并将计票结果公开披露。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，详见公司2023年4月28日刊登于巨潮资讯网（）的三位独立董事的《2022年独立董事述职报告》。

　　1、登记方式：现场、电子邮件或传线）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证VR彩票、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件VR彩票、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

　　（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电线、登记时间：

　　3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层股份有限公司董事会办公室

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，具体操作流程详见附件1。

　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准VR彩票。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2023年6月16日上午9:15，结束时间为2023年6月16日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2022年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。

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